Un réseau international de faux investissements dans les cryptoactifs, qui a blanchi 460 millions d'euros et fait plus de 5.000 victimes dans le monde, a été démantelé en Espagne, annonce lundi Europol.
L'agence européenne luttant contre le crime organisé, basée à La Haye, précise dans un communiqué avoir bénéficié des services de la France (la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie), de l'Estonie et des Etats-Unis pour mener cette opération.
Dans le cadre de cette opération, dont l'enquête a commencé en 2023, cinq personnes ont été arrêtées, dont trois aux îles Canaries et deux à Madrid.
Selon Europol, le réseau a utilisé des intermédiaires dans le monde entier pour collecter des fonds via des retraits en espèces, des virements bancaires et des transferts de cryptoactifs.
Les enquêteurs soupçonnent l'organisation d'avoir mis en place un réseau bancaire immatriculé à Hong Kong, utilisant des passerelles de paiement et des comptes d'utilisateurs au nom de différentes personnes et sur différents marchés pour recevoir, stocker et transférer des fonds d'origine criminelle.
L'enquête se poursuit, a ajouté Europol.
(Rédigé par Sudip Kar-Gupta, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
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